The Porsche Tower en Miami esconde millones de dólares de Pdvsa

The Porsche Tower en Miami esconde millones de dólares de Pdvsa

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Según publica el portal especializado therealdeal.com en un artículo del reconocido periodista estadounidense Keith Larsen, un lujoso edificio en la costa de Miami encubre un plan para blanquear más de un millardo de dólares que provenían de Pdvsa.

Esta edificación llamada The Porsche Tower es una suntuosa propiedad ubicada en la privilegiada zona del norte de Miami Beach, muy cerca del Aventura Mall. La torre está ubicada en la famosa Collins Avenue y justo frente al océano atlántico. Esta zona es de gran atractivo para inversionistas de todo el mundo y muy buscada en especial por capitalistas rusos.

Según la información publicada en el mencionado portal, fiscales federales (de Estados Unidos) acusaron a ocho personas el pasado miércoles, 25 de julio, de un supuesto plan para lavar más de $ 1 mil millones los cuales habrían sido malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA y utilizando para el desfalco propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami.

El periodista especializado en finanzas, Keith Larsen, agrega además que ¨el ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela (Carmelo Urdaneta) utilizó el condominio Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach como pago por uno de los servicios de lavado de la empresa de inversiones demandada (Dezer Development, dirigida por Gil Dezer) y que construyó la torre de 132 unidades habitacionales y 60 pisos en el 2016.

Según la demanda, la conspiración comenzó en diciembre de 2014 y fue diseñada para malversar unos $ 600 millones de parte de PDVSA, a través de un supuesto plan de cambio de divisas. Para mayo de 2015, el desfalco se había duplicado a $ 1,200 millones, según afirmaron funcionarios federales en un comunicado.

Como parte del plan, el portal therealdeal.com, explica que “la demanda alega que Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, habló sobre el traspaso de un apartamento en The Porsche Tower a José Vicente Amparan Croquer, un presunto lavador de dinero de Venezuela. Amaparan habría cubierto el pago de la cuota inicial como una supuesta tarifa por sus servicios de lavado”.

Los registros de la propiedad muestran que la constructora 18555 Developers LLC de Dezer Development vendió el apartamento identificado con el número 2205 en la The Porsche Design Tower a la empresa Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por un monto de $ 5,3 millones. Los registros también demuestran que Paladium se formó en mayo de 2016, teniendo en sus registros a la esposa de Urdaneta como propietaria de la empresa.

Según la denuncia, el 23 de septiembre de 2016, la esposa de Amparan fue agregada como gerente de Paladium, y el 15 de septiembre de 2017, después del cierre de la transacción , la esposa de Urdaneta fue removida, “dejando a Amparan en control de Paladium y el condominio.¨, agregó la fuente.

Estas ocho personas fueron acusadas de conspiración para cometer lavado de dinero. Dos de los acusados fueron arrestados y otros seis acusados continúan prófugos, según el comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La lista de acusados incluye a antiguos funcionarios de Pdvsa, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana conocida como “boliburgueses”.

En un comunicado, la constructora Dezer Development fijo posición sobre el tema: “Acabamos de enterarnos de la serie de eventos. No hemos sido contactados por las autoridades, pero ciertamente cooperaremos en la medida en que lo soliciten¨.

La empresa constructora Dezer Development culminó The Porsche Design Tower en noviembre de 2016. El lujoso edificio es conocido por su “Dezervator”, un ascensor de automóviles que lleva a los residentes hasta cada apartamento sin bajarse de sus carros.

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